Fraude cu deșeuri reciclate. Prejudiciul - 151 milioane de lei

Percheziții pentru fraude cu deșeuri reciclate.

Aproape 40 de percheziții au avut loc în mai multe județe, printre care și Hunedoara. Au fost vizați mai mulți oameni care au format un grup infracțional ce avea ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor. 11 oameni au fost reținuți, iar prejudiciul se ridică 151 de milioane de lei.

Dosarul este instumentat de Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj. Ajutați de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe, aceștia au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție domiciliară pe raza mai multor județe - Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Cluj. Au fost identificate și ridicate sume de bani peste 21.000 euro și 36.000 lei, un kilogram de bijuterii din aur, tablete, laptopuri, unităţi de calculator, diferite suporturi de stocare a datelor informatice, ștampile, înscrisuri de interes pentru cauză, precum și alte mijloace de probă.

​ Din probatoriu a rezultat că în anul 2021, doi dintre inculpați au inițiat, pe raza județului Mehedinți, un grup infracțional organizat la care, ulterior, au aderat și alte persoane în scopul obținerii în mod fraudulos de ecobonificaţii pentru activități fictive de reciclare a deșeurilor din ambalaje.​ Pentru a-și pune în aplicare planurile, membrii grupării se foloseau de societățile comerciale controlate, ce aveau ca obiect de activitate colectarea sau reciclarea deșeurilor de ambalaje. Astfel, au fost întocmite în fals documente care atestau colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor de ambalaje din sticlă, plastic, cartoane. Grupul infracțional deconta astfel servicii fictive. Prejudiciul produs în perioada 2021 -2023 spun procurorii DIICOT că este de aproximativ 151 milioane lei. Mai mult, nu plăteau nici TVA, nici impozitul pe profitul real.